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美国国税局审查欺诈检测

2019-12-09 01:08:16 来源:环球网
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美国国税局局长马克·埃弗森(Mark Everson)周二下令对一项税务欺诈检测计划进行审查,该计划因未冻结纳税人而冻结数千笔退税而受到批评。

Everson表示,税务机构将很快宣布新的程序,以便在冻结退款时向纳税人提供建议。 该机构还将修改其欺诈审查程序,以便减少欠无辜纳税人的退款。

埃弗森说:“诚实的纳税人期待退款,应得到公平对待。”

国家纳税人辩护律师Nina Olson在她的纳税人面临的最严重问题年度清单中批评该计划。 她的办公室帮助纳税人解决与美国国税局的纠纷,处理的冻结退款比任何其他问题都多。

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对这些案件的研究发现,三个案例中有两个没有欺诈证据。

立法者表示,美国国税局需要更加谨慎,以防止无辜的纳税人忍受长期延迟退款,艾弗森说批评者提出了合理的投诉。

Olson称赞美国国税局决定审查该计划,并表示税务机关应立即考虑让纳税人有机会支持他们的退款申请,直到美国国税局确定纳税人犯了欺诈罪。

美国国税局刑事调查员使用可疑退款计划来筛选欺诈迹象的纳税申报表。 当它检测到潜在欺诈的证据时,它会暂时冻结退款。

美国国税局试图验证纳税人的退款权利,如果没有发现欺诈行为,可以解除冻结。 如果退款无法验证,税务人员将永久冻结退款以便进一步调查。

在大多数情况下,税务机关不会通知纳税人他们涉嫌欺诈。 在试图找出预期退款发生的情况后六个月,纳税人才会被告知任何事情。

确定为欺诈性的纳税申报表的退款仍然冻结了若干年,直到美国国税局认为纳税人提交了一些合法的回报。

该税务机构表示,它正在应对退款欺诈的上升趋势,现在估计退款欺诈每年超过5亿美元。 美国国税局表示,很大一部分涉及虚假的所得税抵免索赔,在纳税申报表上可能达到4,400美元。

纳税人倡导者研究的冷冻退税池中近75%是低收入家庭,他们声称获得所得税抵免,旨在减少在职贫困人口的贫困。

美国国税局每年发放超过1亿份退款,可疑退款计划扣留不到1%用于进一步审查。 美国国税局表示,大约200,000份退款的保留时间超过一周,但其中许多可以保留数月或数年。

参议院财政委员会主席查尔斯格拉斯利要求美国国税局在今年的纳税申报截止日期前修改该计划,称该公告“迈出了一大步”。

“纳税人应该得到退款状态的通知,并有机会告诉他们这个故事,”格拉斯利,R-Iowa在一份声明中说。

责任编辑:于咀潴 CN037