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消息人士称麦道夫的家人可能面临指控

2020-01-16 09:03:26 来源:环球网
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在未来几周内,联邦当局将至少向两名来自不光彩的金融家伯纳德麦道夫前公司的员工收取费用 - 麦道夫的兄弟和两个儿子可能是下一个,两位熟悉麦道夫金融诈骗调查的人告诉美联社。

马多夫的兄弟,彼得和儿子安德鲁和马克 - 马多夫公司合法的做市和自营交易业务的高管 - 可能会在今年晚些时候面临税务欺诈指控,但如果当局未能到来,可能会逃避更严重的证券欺诈指控人们说,有充分的证据证明他们故意参与了大规模的欺诈行为。

由于调查尚未完成而要求不被确认的人拒绝透露两名雇员的姓名或指定可能的费用。

其他四名员工和一名外部会计师已经被指控帮助麦道夫完成数十亿美元的庞氏骗局计划,该计划跨越数十年并扼杀了数千名投资者。

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71岁的马多夫承认他在伯纳德麦道夫投资证券公司的秘密投资咨询服务从未购买过任何证券,因此服刑期为150年。 相反,他通过使用新投资为现有客户支付回报来创造虚幻财富。

麦道夫的兄弟和儿子的律师周五要求发表评论没有回应。 马多夫在过去的破产法庭文件和律师的陈述中强烈否认有不当行为。

美国驻曼哈顿检察官办公室周五拒绝讨论调查情况。

虽然它没有具体说明家庭可能面临的税务犯罪,但2月份针对麦道夫的行动负责人丹尼尔·邦文特尔提起的刑事诉讼仍然暗示马多夫的亲属并未将其命名。

据Bonventre称,该公司“向麦道夫家庭成员和主要员工提供了超过15笔贷款,总额超过5000万美元”,用于购买豪宅,并且“声称在几年后会免除大部分贷款。” “

该公司补充说,该公司还“直接从庞氏骗局账户向麦道夫,家庭成员和某些员工(包括Bonventre)支付了数百万美元。这些付款是独立的,除了通过工资单系统支付的款项.......( Bonventre)没有记录或导致其他人记录这些交易。“

Bonventre对于他从欺诈中获得的未申报收入近30万美元的指控表示不认罪。

为期16个月的麦道夫调查正在向前推进,联邦调查局特工仍在曼哈顿摩天大楼的17楼露营,这座摩天大楼曾经是马多夫金融帝国的所在地。 代理人和检察官还继续培养马克夫夫主席弗兰克迪帕斯卡利作为他们的明星合作者。

检察官在2月份致曼哈顿联邦法官的一封信中写道,作为认罪协议的一部分,迪帕斯卡利的“持续合作”一直是“对政府调查和起诉他人的大量援助”。

清算马多夫资产的受托人在民事案件中指称,兄弟和儿子不可能不了解一个丰富家庭的计划,并要求他们将不义之财归还给受害者。

在回应法庭文件时,彼得·马多夫的律师称这些指控“是一种耸人听闻的企图将麦道夫家族成员混为一谈并通过结社制造责任”。

同样,儿子坚持说他们在黑暗中。 法院文件称,他们在了解父亲背叛信托(以及他的投资者信托)的几个小时内与当局联系。“

联邦当局过去曾说过麦道夫的妻子露丝可能不会被起诉,因为 - 与她的儿子和姐夫不同 - 她在这个行业没有正式的职位或责任。

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责任编辑:屠玻邸 CN037